İstanbul Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Elektronik Para Şirketine Büyük Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yöneticileri hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçları kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, onlarca şüpheli gözaltına alındı.

Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama İddiası

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Şirket ve yetkilileri hakkında;

7258 sayılı Kanun’a muhalefet, Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi.

MASAK ve Merkez Bankası Raporları Soruşturmayı Derinleştirdi

Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin;

Elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden, Sistematik biçimde transfer edildiğini, Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığını ortaya koydu.

İlk Operasyonda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Soruşturmanın ilk aşamasında;

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 9’u tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.