İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı mali soruşturma kapsamında, elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hedef alındı.
Finansal usulsüzlük ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları doğrultusunda başlatılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şirket yönetimine ve dev varlıklarına el konuldu.
Şirkete Mahkeme Kararıyla El Konuldu
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı karar doğrultusunda Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye hukuki olarak el konuldu. Güvenlik güçlerinin eş zamanlı düzenlediği baskınlarda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Adli ve idari tahkikatın titizlikle devam ettiği öğrenildi.
Milyonluk Taşınmazlar, Araçlar ve Kripto Hesaplarına Tedbir
Mali Suçları Araştırma Kurumu ve emniyet birimlerinin yürüttüğü derinlemesine incelemeler neticesinde, şüphelilere ve şirkete ait çok sayıda taşınır ile taşınmaz mal varlığı donduruldu. Soruşturma kapsamında el konulan ve erişimi engellenen varlıkların dökümü şu şekilde açıklandı:
33 adet konut, 50 adet arsa, 8 adet lüks araç, 126 adet banka ve kripto para hesabı
Güvenlik güçlerinin suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü bu operasyonun ardından, ilgili ödeme kuruluşuna bağlı hesaplar ve finansal hareketler mercek altına alındı. Soruşturmanın derinleşerek devam edeceği bildirildi.
