Sermaye piyasalarında yaşanan usulsüzlükler ve şüpheli sermaye hareketlerine yönelik yürütülen dev fon soruşturmasında adli birimler operasyonel safhayı derinleştiriyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu; "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında, şüpheli para ve yatırımcı trafiğini çözmek amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) A.Ş. Genel Müdürlüğüne resmi müzekkere yazdı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, sermaye piyasalarında aktif rol oynayan ve dosyaya dahil edilen 7 dev yatırım şirketine ait fonların kuruluş anından itibaren gerçekleşen tüm geçmiş verilerinin ivedilikle savcılığa teslim edilmesi istendi.
MKK'ya Müzekkere Yazıldı: İşte İncelemeye Alınan 7 Şirket
Savcılığın MKK’ya ilettiği resmi talep yazısında, fon hareketleri ve yatırımcı profilleri mercek altına alınan kurumlar tek tek sıralandı. Soruşturma birimleri tarafından tüm finansal haritası çıkarılacak 7 şirket şunlar:
· Pusula Finans Anonim Şirketi
· Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
· Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
· Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
· A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
· Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
· Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.
Söz konusu şirketlerin yönettiği veya ilişkili olduğu fonlardaki her türlü alım-satım ve devir işlemi uzman ekiplerce çapraz kontrole tabi tutulacak.
Kuruluştan Tasfiyeye Tüm İşlem Trafiği Dökülecek
İstanbul Başsavcılığı, MKK'dan belirtilen fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan tasfiye kararlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar gerçekleşen tüm yatırımcı hareketlerinin detaylı dökümünü talep etti.
Soruşturma dosyasına girecek kritik veriler arasında şu parametreler yer alacak:
Yatırımcıların fonlardaki alım ve satım işlemlerinin TL cinsinden tam karşılıkları, Hesaplarda bulunan mevcut katılma payı değerleri, Pay sahiplik oranları ve dönemsel sermaye değişimleri.
Bu veri seti sayesinde, fonlar üzerinden yürütülen örtülü işlemlerin ve gizli tutulmak istenen para akışlarının haritası eksiksiz biçimde çıkarılacak.
Şüpheli Çıkışlar İçin "Kritik 3 Ay" Merceği
Soruşturmanın en dikkat çekici ayağını ise fonların tasfiye sürecinden hemen önceki dönemi kapsayan inceleme oluşturuyor. Savcılık; Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 tarihlerini içeren son 3 aylık zaman dilimini özel paranteze aldı.
Tasfiye sürecine yaklaşıldığı bu kritik periyotta fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıntılı biçimde tespit edilerek dosyaya eklenmesi istendi. Bu incelemeyle; fonların boşaltılması, içeriden bilgi sızdırılması (insider trading) veya olası mal varlığı kaçırma girişimlerinin netleştirilmesi hedefleniyor. MKK'dan gelecek resmi verilerin ardından yeni gözaltı ve kısıtlama kararlarının alınabileceği belirtiliyor.
