Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen illegal işlemler ve şüpheli para hareketlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında adli süreç hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul Adliyesi'nde gece saatlerine kadar süren hakimlik işlemlerinin ardından 4 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi. Gece gelen son kararlarla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.
Soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülürken; mali hatların ve şirketler arası para transferlerinin detaylı analizi sürdürülüyor.
Gece Yarısı Kararları: Tutuklu Sayısı 51 Oldu
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in soruşturmanın ilk bilançosuna dair yaptığı açıklamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen süreçte ilk etapta Enis Bulut ve Burak Gökçe’nin tutuklanmasına karar verilerek tutuklu sayısı 47’ye çıkarılmıştı.
Gece geç saatlerde işlemleri tamamlanan diğer şüphelilerden 4 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 51’e ulaştı. Kararı verilen son 4 şüphelinin kimlik bilgileri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bakan Gürlek Bilanço Detaylarını Paylaşmıştı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın seyrine dair yaptığı açıklamada şu ana kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını ifade etmişti. Bakan Gürlek’in aktardığı bilgilere göre soruşturmanın hukuki tablosu şöyle şekillendi:
· Adli İşlem Yapılan: 76 Şüpheli
· Toplam Tutuklu Sayısı: 51 Şüpheli
· Adli Kontrol Tedbiri: 5 Şüpheli
· Yakalama Kararı Çıkarılan: 12 Şüpheli
Şirketler Mercek Altında: Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturmanın sadece adli değil, mali boyutu da titizlikle yürütülüyor. Başsavcılık talimatıyla, fon sahipleri ile fonların yönetim kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca şüphelilerin birinci derece yakınlarının da mal varlıkları donduruldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemelerde, şirketler arasındaki para akışları ve yurt dışı transferleri mercek altına alındı. Başsavcılığın veri talep ettiği ve mali hareketlerini denetlediği öne çıkan kurumlar şunlar:
· Pusula Finans Holding
· Tera Yatırım
· Hedef Holding
· Bulls Yatırım
Şüpheli sermaye hareketlerine ilişkin para izi sürme ve yurt dışı bağlantılarını tespit etme çalışmalarının derinleşerek süreceği bildirildi.
