İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak operasyonunda, “COINO” adlı kripto varlık platformu üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini akladığı belirlenen 32 milyar TL’lik dev bir suç ağı çökertildi.
Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, şebekeye ait milyonlarca liralık mal varlığına el kondu.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
16 Şirkete El Konuldu, TMSF Kayyum Olarak Atandı
Soruşturma kapsamında COINO A.Ş. dahil 16 şirketin toplam 637 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına mahkeme kararıyla el konuldu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kullanıcı mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla şirketlere kayyum olarak atandı.
Kripto Hesaplarında 32 Milyar TL’lik Para Trafiği
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, para trafiğinin büyüklüğünü ortaya koydu:
- 2024 Temmuz – Aralık toplam para girişi: 211.563.563 TL
- 2025 Ocak – Mayıs toplam para girişi: 11.948.942.887 TL
- Kripto varlık girişi: 769.786.012 USDT (≈ 32 milyar TL)
- Kripto varlık çıkışı: 769.446.673 USDT
- Kayıt dışı cüzdanlara aktarılan tutar: 330.777.643 USDT (≈ 13.9 milyar TL)
Rapora göre şirket hesaplarından 12.35 milyar TL farklı kişi ve kurumlara gönderildi. Bu kişilerden 645’i yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı sahteciliği suçlarıyla ilişkilendirildi.
Para Aklanma Yöntemi: Kriptoya Dönüştürme – Yurt Dışına Aktarma
Savcılık, suç gelirlerinin COINO üzerinden kripto paraya dönüştürüldüğünü ve hiçbir platformda kaydı bulunmayan cüzdanlara aktarıldığını bildiriyor.
Bu paraların bir bölümü yurt dışındaki kripto platformlarına gönderilerek “kaynağın gizlenmesinin” amaçlandığı tespit edildi.
17 Gözaltı: Operasyon 5 İlde ve Yurt Dışında Gerçekleştirildi
Soruşturma kapsamında 17’si İstanbul, 1’i Hatay, 1’i Kocaeli, 1’i yurt dışında ve 2’si cezaevinde olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edildi.
14 Kasım 2025 sabahı yapılan operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı.
Yurt dışındaki şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.
El Konulan Mal Varlığı: Lüks Araçlar, Gayrimenkuller ve Şirketler
Başsavcılık açıklamasına göre:
- 10 adet araç,
- 7 taşınmaz,
- Suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı belirlenen 16 şirket,
toplam değeri 637 milyon TL olan mal varlığı kapsamında el konulan unsurlar arasında yer aldı.
Soruşturma derinleştikçe mal varlığına ilişkin listenin genişleyebileceği belirtiliyor.
Resmî Açıklama: “Suç Gelirleri Kripto Üzerinden Yurt Dışına Kaçırıldı”
Başsavcılık, COINO üzerinden yapılan para transferlerinde tespit edilen olağan dışı yoğunluğun, suç şebekesinin yıllardır organize şekilde hareket ettiğini ortaya çıkardığını belirterek şu ifadeleri paylaştı:
“Suçtan elde edilen gelirler COINO A.Ş. üzerinden kripto varlığa dönüştürülerek yurt dışına aktarıldı. Bu yöntemle suç gelirlerini gizleme ve izleri yok etme girişimi açıkça görülmüştür.”
Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü aktarıldı.
