Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma doğrultusunda; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "Yasadışı Bahis" suçlarına yönelik dev bir operasyona imza atıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda finansal ağ haritası deşifre edildi.
GSM, IBAN ve Kripto Trafiği Nasıl İşletildi?
Soruşturma birimlerinin titizlikle yürüttüğü teknik ve mali incelemeler, yasa dışı bahis organizasyonunun çalışma sistemini ortaya koydu. Yapılan tespitlere göre şüpheliler:
Kiralık Hesap Yöntemi: Başka şahıslar adına tanımlı banka hesap numaralarını, GSM hatlarını ve mobil bankacılık erişimlerini belirli ücretler karşılığında devraldı.
Finansal Gizleme: Yasa dışı bahis oyunlarından elde edilen yüksek tutarlardaki gelirleri, söz konusu IBAN bilgileri üzerinden sistem içine aktardı.
Aklama Trafiği: Toplanan paralar mobil bankacılık kanalıyla üçüncü kişilerin hesaplarına yönlendirildi ya da takibi zorlaştırmak amacıyla yine bu kişiler adına açılan kripto para varlık hesaplarına transfer edildi.
Soruşturma Genişliyor: Yeni Şüpheliler Dahil Edildi
29 Eylül tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonun ardından alınan ifadeler ve yapılan detaylı teşhis işlemleri neticesinde dosyaya 7 yeni şüpheli daha eklendi. Soruşturma kapsamında:
Yeni eklenen şüphelilerden 5’i hakkında gözaltı kararı verildi. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanması için kolluk kuvvetlerinin çalışmaları kesintisiz devam ediyor.
Adli Süreç Tamamlandı: 33 Şüpheli Cezaevine Gönderildi
Jandarmadaki işlemleri 2 Ekim tarihi itibarıyla tamamlanan 40 şüpheliden 35’i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Hali hazırda ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan 1 şüphelinin ifadesi ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alındı.
Savcılık sorgularının ardından:
36 Şüpheli: Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
5 Şüpheli: Adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe yönlendirildi.
Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 33 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
