İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarına yönelik yürütülen dev fon soruşturmasında kritik bir aşamaya geçildi.
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesi alınan 20 şüphelinin tamamı, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Genişleyen soruşturma kapsamında daha önce tutuklananlarla birlikte dosyada tutuklu sayısı 65'e yükselirken, gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi.
Adliyeye Sevk Edilen 20 Şüphelinin Tam İsim Listesi
Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 20 şüphelinin isimleri şu şekilde açıklandı:
Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır,Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur, Erol Demirbaş
Soruşturmanın Geçmişi: MASAK ve Kripto Varlık İncelemesi
Sermaye piyasasındaki usulsüzlükler ve kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın fitili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği talimat yazısıyla ateşlenmişti.
Başsavcılık; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu yapıların alt şirketlerinde görev yapan tüm yöneticilerin mali verilerinin incelenmesini talep etmişti. İnceleme kapsamında, şirket yöneticilerinin yurt dışına gerçekleştirdikleri finansal transferler ile kripto varlık hareketleri ham veri olarak mercek altına alındı.
Tutuklu Sayısı 65'e Ulaştı: Kimler Tutuklanmıştı?
Soruşturmanın ilk dalgasında ve devam eden süreçte finans ve iş dünyasından tanınan isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı. Dosya kapsamında daha önce tutuklanan öne çıkan isimler şunlar olmuştu:
Tera Grubu: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan.
Pusula Grubu: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız.
Diğer İsimler: Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Son sevklerle birlikte soruşturma genelindeki tutuklu sayısı 65'e ulaşmış durumda
