Türkiye gündemini sarsan Ahbap Derneği ve kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent’e yönelik yürütülen adli soruşturmada, mali dengeleri tamamen değiştirecek çok kritik bir gelişme yaşandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), dernek çevresindeki isimlerin ve eski yöneticilerin banka hesaplarını mercek altına alarak kapsamlı bir rapor hazırladı.
Soruşturma dosyasına giren şok raporda; dernekle bağlantılı bazı şahısların resmi gelirleriyle asla örtüşmeyen milyarlarca liralık devasa para hareketleri saptandı. Banka transferlerinin arkasındaki isimler ve açıklamalar bölümünde yer alan ibareler ise adli makamları harekete geçirdi.
20 Bin TL Gelire Karşı 779 Milyon TL Giriş!
Ankara ve Bursa merkezli genişleyen soruşturma kapsamında MASAK uzmanları, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu saptanan A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların 2020-2024 yılları arasındaki hesap dökümlerini inceledi. "Nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" şüphesiyle yapılan incelemede hayatın olağan akışına tamamen aykırı şu veriler öne çıktı:
Müzisyen A.Ç.: Sosyal güvenlik kayıtlarında aylık geliri yaklaşık 20 bin TL görünen şahsın hesaplarına aynı dönemde 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı yapıldığı belirlendi. Raporun en sarsıcı maddelerinden birine göre A.Ç.’nin, bir şans oyunları şirketi üzerinden tek başına 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynayarak kaybettiği saptandı.
Organizasyon Sorumlusu Z.Y.: Şahsın banka hesaplarında aynı yıllar içerisinde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gibi devasa bir hacim saptandı.
Transfer Açıklamalarında "Haluk Levent" İfadesi
MASAK raporunda, tespit edilen bu milyarlık hareketlerin sıradan bir ticari faaliyet olmadığı, transferlerin açıklama kısımlarında doğrudan ünlü sanatçının ve derneğin hedef gösterildiği şu ifadelerle belgelendi:
"Yapılan yüksek tutarlı işlemlerin açıklamalarında; 'Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen', 'Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten', 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' şeklinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür."
Kripto Varlık ve Eski Müdür Detayı
Raporda, 2021-2022 yılları arasında Ahbap bünyesinde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan E.G. hakkında da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı raporlarına atıfta bulunuldu. E.G.'nin yasa dışı bahis ve illegal fonları "kripto varlıklar üzerinden aklayan şahıslar arasında" yer aldığı iddia edildi.
"Ahbap Derneği Suistimal Mi Edildi?"
Mali müfettişlerin hazırladığı raporun sonuç bölümünde, toplanan milyarlarca liralık yardım fonlarının ve dernek adının şahsi menfaatler için kullanılıp kullanılmadığı sorusuna odaklanıldı. Raporda, yargı makamlarına şu net tavsiye sunuldu: "Şahısların ve dernek yöneticilerinin arasındaki bu yoğun para trafiğinin mahiyeti netleştirilmeli, Ahbap Derneği'nin bu kişilerce suistimal edilip edilmediği derinlemesine araştırılmalıdır." Soruşturmaya ait yeni bulgular geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
