Türkiye'de finansal piyasaları sarsacak çok büyük bir yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonuna imza atıldı.
Turuncu Holding AŞ bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden milyarlarca liralık yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yapıldığı, bu yollarla elde edilen suç gelirlerinin ise sistemli bir şekilde aklandığı iddiasıyla düğmeye basıldı.
Yürütülen dev soruşturma kapsamında holdinge bağlı 25 şirkete mahkeme kararıyla kayyım atanırken, organize şebekenin tepesindeki 25 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.
Jandarma Siber Ekipleri Adım Adım Takip Etti
Büyük yankı uyandıran operasyonun perde arkasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir yürüttüğü titiz bir çalışma yer alıyor. "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu önlemek amacıyla yürütülen teknik takip, holding yapılanmasının tüm karanlık ağını ortaya çıkardı.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları Kirli Çarkı Ortaya Çıkardı
Jandarma ekiplerinin yanı sıra devletin en kritik finansal denetim mekanizmaları da bu soruşturmada aktif rol oynadı. Yapılan resmi açıklamalara göre;
- Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirketleri ve bunlara bağlı şubeler mercek altına alındı.
- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri tek tek incelendi.
- Detaylı açık kaynak araştırmaları ve şirket defterlerindeki kayıtlar sonucunda, olağan dışı ve çok yüksek hacimli finansal işlemler gerçekleştirildiği somut delillerle kanıtlandı.
Kara Parayı Finansal Kanallarla Kaynağından Uzaklaştırdılar
Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, şebekenin suç gelirlerini gizlemek için profesyonel yöntemler kullandığı belirlendi:
- Holding bünyesindeki bazı kurumsal hesapların, doğrudan yasa dışı bahis ve büyük dolandırıcılık faaliyetlerine karışmış kişilerle bağlantılı olduğu saptandı.
- Suçtan elde edilen milyonlarca liralık gelirin aklanması amacıyla, paralar önce farklı hesaplara dağıtıldı.
- Ardından çeşitli karmaşık finansal kanallar kullanılarak para akışı takip edilemez hale getirilmeye çalışıldı ve fonlar kaynağından uzaklaştırıldı.
3 Büyükşehirde Eş Zamanlı Baskın: Çok Sayıda Dijital Materyal Ele Geçirildi
Siber jandarma ekipleri, elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde ve şirket binalarında arama yapıldı.
Operasyonda suç ağının şifrelerini çözecek çok sayıda dijital materyal ve belgelere el konulurken, Turuncu Holding’e bağlı 25 şirketin yönetimi ise finansal güvenliğin sağlanması amacıyla kayyım heyetine devredildi.
