Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar Cemaatine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Cemaat lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında 5 ayrı suçlamadan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

123 Adreste Arama Yapıldı, 100 Milyar TL'lik Yurt Dışı Transferi Saptandı

Soruşturma kapsamında zanlılara ait 43 adres ile bağlantılı 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma kararı uygulandı

Kuris

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda

  • Suç örgütü yapılanmasıyla ilintili kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın farklı yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı
  • Şirketlerin 2020 yılı sonrasında işlem hacimlerini kaynağı belirsiz nakit girişleriyle şüpheli şekilde artırdığı [cite: Şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği],
  • Sahte faturalaşma, vergi iadesi manipülasyonları ve paravan şirket bölünmeleriyle finansal takibin zorlaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi

Kara para aklandığı değerlendirilen şirketlere ve mal varlıklarına kayyum atandı.

5 Farklı Suçlamayla Soruşturma Yürütülüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın şu suçlamalar kapsamında yürütüldüğü kaydedildi:

  1. Suç örgütü kurma ve yönetme [cite: Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor., Suç Örgütü Kurma ve Yönetme]
  2. Suç örgütüne üye olma
  3. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  4. Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
  5. Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 30'u yakalanırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumdaki diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi