PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla el koyma tedbiri altına alındı. İstanbul merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirket ve yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma doğrultusunda PAYCO’nun malvarlıklarına el koyma kararı verirken, savcılık operasyonun “örgütlü bir aklama ağı”na işaret ettiğini belirtti.
⚖️ Soruşturmanın Merkezinde Ne Var?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre soruşturma, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında “7258 sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında başlatıldı.
Soruşturmaya yön veren kritik deliller ise iki kurumun hazırladığı raporlara dayanıyor:
-
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu
-
MASAK’ın kapsamlı analiz raporu
Bu raporlarda; yasa dışı bahis, yurt dışı FOREX dolandırıcılığı ve kayıt dışı kripto para işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin PAYCO üzerinden sisteme sokulduğu, farklı kişi ve şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
🧩 Savcılık: “Bu Yapı Bireysel Değil, Örgütlü”
Yapılan incelemelerde suç trafiğinin çoklu aktörler, çeşitli şirketler ve farklı finansal kanallar üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Başsavcılık açıklamasında şu bulgulara yer verildi:
-
PAYCO bünyesinde 1 örgüt lideri,
-
Liderliğe bağlı 3 yönetici,
-
Operasyonel faaliyet yürüten 7 örgüt üyesi
olmak üzere hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ifade edildi.
Ayrıca yüksek hacimli, çok sayıda riskli finansal hareket tespit edildiği bildirildi.
🚨 4 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda:
-
11 şüpheli gözaltına alındı,
-
Birçok adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Soruşturma sırasında tespit edilen ve suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen tüm malvarlıklarına el koyma kararı uygulandı.
🏛️ PAYCO Elektronik Para’ya El Koyma Tedbiri
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, delillerin korunması ve mali kayıpların önlenmesi amacıyla şirketin tüm malvarlıklarına el koyma tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Başsavcılık, soruşturmanın mali sistemin güvenliğini korumak, suç gelirlerinin sisteme girişini engellemekamacıyla titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
