İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’nin son yıllardaki en büyük mali suç soruşturmalarından birine imza attı.
“POS cihazı dolandırıcılığı” olarak bilinen tefecilik ve aklama ağına yönelik yürütülen ikinci dalga operasyon kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
⚖️ Suç Örgütü, Tefecilik ve Aklama Soruşturması
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2024/175787 sayılı dosya kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve 6493 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından yeni bir operasyon başlattı.
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporları doğrultusunda derinleştirildi.
💸 47 Milyar TL’lik Hayali İşlem Hacmi
Hazırlanan raporlara göre, Laleli bölgesinde faaliyet gösteren bazı şirketler, Libya başta olmak üzere farklı ülkelerle yasa dışı para transferlerinde aracı olarak faaliyet gösterdi.
Şüphelilerin yabancı banka kartlarını POS cihazlarında sahte işlemlerle çalıştırarak sistem üzerinden 47 milyar TL’yi aşan hayali işlem hacmi oluşturduğu tespit edildi.
Bu işlemlerden 1,3 milyar TL’nin üzerinde suç geliri elde edildiği, gelirlerin ise sahte faturalar ve ticari kayıtlar üzerinden meşru gösterilerek şirket hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Paraların daha sonra katmanlandırma (layering) yöntemleriyle aklanarak finansal sisteme dahil edildiği açıklandı.
🚨 60 Gözaltı, 255 Taşınmaza ve 60 Araca El Koyma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen operasyonda, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Eş zamanlı baskınlarda, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda POS cihazları, dijital materyaller, para transfer belgeleri ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.
Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nin 12 Ekim 2025 tarihli kararıyla:
· 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı,
· Şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlıklar
tedbir kapsamına alındı.
🕵️♂️ Yurt Dışı Ayağı da Soruşturuluyor
Savcılığın açıklamasına göre, operasyon Türkiye’de bugüne kadar ortaya çıkarılan en yüksek hacimli POS cihazı dolandırıcılığı vakalarından biri olarak değerlendiriliyor.
Soruşturma, yurt dışı bağlantıları ve para akışının uluslararası boyutu açısından da genişletilerek sürdürülüyor.
