Başsavcılık tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.
"Suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen tahkikatta, örgütün finansal ayakları tek tek tespit edildi.
Aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da bulunduğu 17 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, aralarında Alihan Kuriş'in de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
MASAK Raporu Finansal Çarkı Deşifre Etti
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı raporda, örgüte ait şirketlerin finansal hareketleri mercek altına alındı. Raporda öne çıkan kritik bulgular şu şekilde sıralandı:
Finansal Hacim ve Şirket Bölünmeleri: Örgüt bünyesindeki şirketlerin 2020 yılından itibaren işlem hacimlerini olağan dışı şekilde artırdığı, yüksek sermayelerle farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yeni şirketler kurarak izlerini kaybettirmeyi amaçladığı belirlendi.
Kaynağı Belirsiz Nakit Akışı: Şirket ortakları tarafından kaynağı açıklanamayan yüksek miktarda nakit girişleri yapıldığı ve bu tutarların sermaye artırımlarında kullanıldığı tespit edildi.
Sahte Faturaya İşaret Eden Yüksek Meblağlar: Şirketlerin ticari kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek tutarlı mal alım-satımlarının bulunduğu, bu durumun sahte faturalaşma organizasyonu açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı.
Yurt Dışından Döviz Transferleri ve Vergi İadeleri: Şirket kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışından döviz girdilerinin yapıldığı ve bazı şirketlerin haksız yere yüksek vergisel iadeler aldığı raporda yer aldı.
17 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 33 Şirket ve 123 Adreste Arama
MASAK raporunun ardından harekete geçen emniyet güçleri, 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma merceğinde alınan kararlar ve son durum:
Gözaltı Kararları: Bir kısmının yurt dışında olduğu saptanan 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
30 Şüpheli Yakalandı: Aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Firari ve Yurt Dışı Durumu: Şüphelilerden 9'unun yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Arama ve El Koyma: Şüphelilere ait 43 ikamet adresi ile örgüte bağlanan 33 şirkete ait 80 ayrı adreste (toplam 123 adreste) arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
