Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi.
29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında yeni delillere ulaşıldığı bildirildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin tespitler yapıldığı belirtildi.
Kayıt dışı para transferi ve lojistik iddiası
Başsavcılık açıklamasında, kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine ilişkin deliller bulunduğu aktarıldı.
Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarında nakit para gizlendiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla taşındığı yönünde delillere ulaşıldığı kaydedildi.
Soruşturmada, yurt dışına aktarılan maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir bölümünün ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde kuryeler vasıtasıyla ulaştırıldığı yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.
Bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirket ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği de soruşturma dosyasına yansıdı.
Seçim süreçlerine ilişkin inceleme sürüyor
Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda, şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgulara da ulaşıldığı belirtildi.
Başsavcılık, bu konudaki incelemenin sürdüğünü açıkladı.
23 şirkete kayyum atanacak
Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi.
Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına da karar verildi.
Daha önce 81 şüpheli tutuklanmıştı
“Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasının önceki aşamalarında gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81'inin tutuklandığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 dernek ve 55 şirkete el konulmuş, bu şirketlerden 50'sine kayyum atanmıştı.
Soruşturmanın yeni gözaltı ve kayyum kararlarıyla sürdüğü belirtildi.
