Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen büyük çaplı yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan para trafiği ise dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Kripto Cüzdanlarla İz Kayıp Etme Planı Ortaya Çıktı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının banka hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin kripto varlıklara ait soğuk cüzdanlar üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin İran, Irak ve Dubai bağlantılı kişilerle, aynı zamanda Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" sistemi kullanarak kayıtsız para transferi yaptıkları belirlendi. Bu yöntemle toplam 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere gönderildiği ortaya çıktı.
Hakemlere 1 Milyon 300 Bin Liralık Şüpheli Para Akışı
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayan kişilerin para gönderdiği 801 hesabın işlem geçmişi incelendi. Yapılan analizde, “kartçı” olarak tabir edilen bazı şüphelilerden 4 klasman hakemine toplam 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu belirlendi.
Bu para transferlerinin, hakemlerin yönettiği maçlarla yakın tarihlerde gerçekleşmesi dikkat çekti.
85 Milyon Liralık İşlem Hacmi: Hakemler Hakkında Soruşturma Başlatıldı
2020–2025 yılları arasında 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlenen 4 hakem hakkında,
- Görevi Kötüye Kullanma
- 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Yasası’na Muhalefet
suçlarından soruşturma başlatıldı.
36 Kişi Gözaltında – Milyonlarca Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Mersin merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 hakem dahil 36 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında el konulan varlıklar ise dikkat çekti:
- 1 milyon 441 bin euro
- 630 bin dolar
- 5 milyon 183 bin TL
- 5 kilogram altın
- 200 kilogram gümüş
- Kripto soğuk cüzdanlar
- Şüphelilere ait taşınır–taşınmaz tüm mal varlığı
Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği, yeni gözaltıların gelebileceği ifade edildi.
