İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş. hakkında yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şirketin yönetimine TMSF kayyum olarak atanırken, yaklaşık 247 milyon TL değerindeki 57 mal varlığına el konuldu.
Finans ve ödeme sistemleri sektöründe faaliyet gösteren TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmayla gündeme geldi.
Soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Savcılık açıklamasına göre soruşturma dosyasında TCMB Denetim Genel Müdürlüğünün 6 Mart tarihli dış denetim raporu, MASAK'ın 2 ve 11 Mayıs tarihli raporları ile 31 Ağustos tarihli bilirkişi raporu birlikte değerlendirildi.
TRPOS Soruşturmasında 3,1 Milyar TL’lik İşlem Hacmi Tespiti
Soruşturmanın merkezinde TRPOS'un ödeme hizmeti sağladığı bazı üye iş yerleri bulunuyor.
Başsavcılığın açıklamasında, aralarında adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkisi bulunduğu belirtilen bazı üye iş yerlerinin hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde oyunculardan para toplanması ve bu paraların başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin “kuvvetli mali emareler” bulunduğu kaydedildi.
TRPOS'un bu iş yerlerine sunduğu sanal POS ve linkle ödeme altyapısının yasa dışı bahis bağlantılı para transferlerine aracılıkta ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullandırıldığı öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında söz konusu işlemlerin 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3,1 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildiği açıklandı.
Bunların soruşturma makamlarının tespit ve iddiaları olduğunu; gözaltına alınan kişiler açısından yargılama sonucunda kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmediğini özellikle belirtmek gerekiyor.
24 Kişi Gözaltında, TRPOS’a TMSF Kayyum Olarak Atandı
Soruşturma kapsamında toplam 27 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı.
Soruşturmanın mali boyutunda ise:
- 245 banka ve kripto hesabına bloke konuldu.
- 18 konuta
- 14 araca
- 16 tarla/bağa
- 7 arsaya
- 2 ticari gayrimenkule el konuldu.
Böylece el konulan taşınır ve taşınmaz mal varlığı sayısı 57'ye, bunların yaklaşık piyasa değeri ise 247 milyon TL'ye ulaştı.
TRPOS Nedir, Ne İş Yapıyor?
Operasyonun ardından internette en fazla aranan sorulardan biri de “TRPOS nedir, kimin, sahibi kim?” oldu.
TRPOS'un resmi ticari unvanı TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş. Şirket kendi kurumsal bilgilerinde Mart 2021'de kurulduğunu belirtiyor. Merkezi İstanbul Ataşehir'de bulunuyor.
TCMB'nin resmi kayıtlarına göre TRPOS'a ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine ilişkin karar 29 Eylül 2023'te alındı ve 5 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Şirkete 6493 sayılı Kanun kapsamında belirli ödeme hizmetlerini sunma yetkisi verildi.
TCMB'nin güncel ödeme kuruluşları listesinde de TRPOS, 919 kuruluş koduyla yer alıyor.
Şirket fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme gibi ödeme çözümleri sunuyor.
TRPOS Kimin? Sahibi Kim?
Burada kullanıcı tarafından verilen ilk bilgiyi kesin şirket sahipliği bilgisi olarak kullanmamak gerekiyor.
Ulaşabildiğim güncel resmi TCMB ve TÖDEB kayıtlarında TRPOS'un faaliyet bilgileri bulunmasına karşın şirketin güncel ortaklık oranları ve nihai gerçek faydalanıcıları açıklanmıyor. TÖDEB kaydında şirketin adresi ve iletişim bilgileri yer alıyor ancak hissedar listesi bulunmuyor.
Kamuya açık şirket sicili verilerini derleyen kayıtlarda Bahadır Kemal Gülcan Yönetim Kurulu Başkanı, Barbaros Reşat Gülcan ise Yönetim Kurulu üyesi olarak görünüyor. Ancak aynı kayıt açıkça şirket için güncel ortaklık/nihai faydalanıcı (UBO) bilgisinin bulunmadığını belirtiyor. Bu nedenle bu isimlerden birini doğrudan “TRPOS'un sahibi” olarak yazmak mevcut verilerle doğru olmaz.
