İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve ardından yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma Tera Portföy'e uzanan yeni bir gözaltıyla devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
Özel'in 27 Eylül Pazar sabahı gözaltına alındığı bildirildi.
Erdin Özel hakkında soruşturmanın önceki aşamasında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ardından Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Fon Soruşturmasında MASAK’tan Hangi Bilgiler İstendi?
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini şirket yöneticilerine ilişkin mali hareketler oluşturuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra, 2024'ten bugüne gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının da Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturmada Çok Sayıda İsim Hakkında İşlem Yapıldı
Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar çok sayıda şirket yöneticisi ve şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Kaynakta yer alan bilgilere göre daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu isimler tutuklandı.
Soruşturma kapsamında adli işlemler devam ederken Erdin Özel'in gözaltına alınmasıyla dosyada yeni bir aşamaya geçildi.
