Türkiye gündemi, Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen dev yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonuyla sarsılmaya devam ediyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ünlü yorumcu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyet ve savcılık makamlarına verdiği 244 sayfalık dev ifadesinin detayları ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasında yer alan milyonlarca liralık dikkat çekici para trafiğine Kütahyalı'nın verdiği "Kur Korumalı Mevduat (KKM)" ve "akraba ilişkisi" savunması dikkat çekti.
Savcılık: "Olağan Bir Bireysel Para Trafiği Değil"
Soruşturma dosyasında yer alan teknik ve mali analiz raporları, Kütahyalı’nın sadece pasif bir hesap olmadığını, parayı sistem içinde döndürmek yani "katmanlama yapmak" amacıyla aktif bir trafik yönettiğini iddia ediyor. Dosyadaki mali verilere göre Kütahyalı'nın hesap dökümü şu şekilde:
- Kütahyalı’nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara 37,7 milyon TL transfer yapıldı.
- Aynı suç yapısı içindeki şüpheli hesaplardan Kütahyalı’nın hesabına 15,7 milyon TL para girişi oldu.
- 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşu (papara, iddia vb. dijital cüzdanlar) üzerinden hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş tespit edildi.
Savcılık makamı, bu devasa hareketliliğin suç örgütünün genel işleyiş şemasıyla birebir uyuştuğunu belirterek, yaşanan trafiğin kesinlikle “olağan bir bireysel para hareketi” olarak kabul edilemeyeceğini rapora ekledi.
198 Şüpheliden Sadece 1 Kişiyi Tanıdı
Emniyetteki sorgusu sırasında önüne dosya kapsamında yer alan 198 şüphelinin fotoğrafları konulan Rasim Ozan Kütahyalı, bu isimlerden yalnızca birini tanıdığını iddia etti. Kütahyalı ifadesinde, "Batuhan Ö. isimli şahsı arkadaşımın oğlu olması sebebi ile tanırım diğer şahısları tanımam, hiçbirini hayatımda hiç görmedim" şeklinde konuştu.
46,5 Milyon TL'lik Trafiğe "KKM ve Altın" Savunması
Hesaplarında saptanan toplam 46 milyon 537 bin 383 liralık hareketliliğin kaynağı sorulan Kütahyalı, paranın tamamen ticari ortaklık, krediler ve aile içi transferlerden ibaret olduğunu öne sürerek şu savunmayı yaptı:
"Batuhan Ö.’nün babası MÜSİAD üyesi, aydınlatma sektöründe tanınan itibarlı bir tüccardır ve yakın arkadaşımdır. 2022-2024 ekonomisinde KKM (Kur Korumalı Mevduat) ya da altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti. Dostum Aydın Ö.'nün şirketi olduğundan bana 'gel teminatın yarısını sen koy, bu işten beraber kazanalım' dedi. Ben de kendisine güvendiğim için paramı gönderdim. Aydın daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu; bu sebeple para bana oğlu Batuhan Ö.'nün hesaplarından geliyordu. Transferlerin tek sebebi budur."
"Eşim, Annem ve Yeğenimin Hesaplarını Kullandım"
İfadesinin devamında adı geçen diğer isimleri ve para gönderim nedenlerini tek tek açıklayan Kütahyalı, aile üyelerinin hesaplarını yüksek faiz için kullandığını itiraf etti:
- Ş.K. ve P.A.: "Biri annem, diğeri eşim olur. Aramızdaki para transferleri tamamen ailevi ve akrabalık ilişkilerinden kaynaklıdır."
- U.Z.: "Maltepe'deki evimi sattığım kişidir. Ben İstanbul dışındayken ortağım Aydın Ö.'ye nakit para ulaştırması için ona para gönderdim."
- S.Ö. (Yeğeni): "Ablamın kızıdır. O tarihte Alternatif Bank yeni açılan hesaplara çok yüksek faiz veriyordu. Kampanyadan yararlanmak için onun adına hesap açıp para göndermiştim, o tutarlar tamamen bana aittir."
Adana merkezli yürütülen ve Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında adliyeye sevk edilen 154 şüphelinin işlemleri sürerken, savcılığın Kütahyalı'nın bu detaylı savunmasının ardından nasıl bir hukuki tasarrufta bulunacağı merakla bekleniyor.
