Ozan Elektronik A.Ş. TMSF’ye Devredildi! “Kara Para Aklama” ve “Pos Tefeciliği” Soruşturması Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Soruşturmada şirketin “pos tefeciliği” yöntemiyle yasa dışı para akışı sağladığı, elektronik para sistemini “kara para aklama” amacıyla kullandığı tespit edildi.
Savcılıktan Şirket Hakkında Suç Duyurusu
İstanbul Başsavcılığı, şirket yöneticileri hakkında şu suçlamalarla işlem başlattı:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Yasadışı bahis, Tefecilik, Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Bu kapsamda 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
“Pos Tefeciliği” Yöntemiyle Kara Para Aklandığı Tespit Edildi
MASAK, Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlar, soruşturmanın merkezinde yer aldı. Raporlara göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla, Ozan Elektronik üzerinden tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildi. Alarm sistemlerinin devreye girmesine rağmen gerekli önlemler alınmadı.
Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanılması, “para aktarımı ve pos tefeciliği” iddialarını güçlendirdi.
Yurtdışı Para Transferleri de Mercek Altında
Soruşturmada, Ozan Elektronik’in sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de para akışı sağladığı belirlendi. İddialara göre, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen şirket, “sigorta primi” veya “ticari işlem” adı altında finansal sisteme para dahil ederek suç gelirlerini akladı.
TMSF Devri Resmî Gazete’de Yayımlandı
Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla iptal edildi.
Şirketin yönetimi, TMSF’ye devredilerek denetim altına alındı.
