Türkiye gündemini sarsan Ahbap Derneği soruşturmasında sular durulmuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen derinlemesine inceleme kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve düzenlenen operasyonla yakalanan BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur ile ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden Uğur'a yöneltilen suçlamalar ve adli dosyanın detayları netleşti.
2 Ağır Suçlama: "Kara Para Aklama" ve "Örgüt Üyeliği"
Soruşturmayı koordine eden adli makamlardan sızan bilgilere göre, ünlü yayıncı Oğuzhan Uğur iki ana suç başlığı altında sorgulanıyor:
- Suç Gelirlerinin Aklanması: Uğur'un, yasa dışı veya şüpheli yollarla elde edilen paraların sisteme dahil edilmesi süreçlerinde rol oynadığı iddia ediliyor.
- Suç Örgütüne Üyelik: Soruşturma kapsamında kurulan suç organizasyonunun hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığı ileri sürülüyor.
Banka İhbar Etti, MASAK İnceleme Başlattı!
Oğuzhan Uğur’u gözaltı sürecine götüren finansal hareketliliğin perdesi aralandı. İddialara göre kriz, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin hemen ardından başladı:
- Şüpheli Döviz Girişi: Deprem döneminde yapılan yardım çağrılarının ardından, Uğur'un özel bir bankadaki kişisel hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz akışı gerçekleşti.
- Bankadan Resmi İhbar: Hesaplardaki bu olağandışı ve ani nakit hareketliliği, ilgili özel bankanın güvenlik ve uyum birimleri tarafından şüpheli bulunarak Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) rapor edildi.
- Kayıp Paraların Akıbeti Aranıyor: Büyük çoğunluğunun yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlar tarafından gönderildiği tahmin edilen bu devasa bütçelerin, hesaplara girdikten sonra hangi adreslere veya kimlere aktarıldığı henüz tespit edilemedi. Müfettişler bu paraların izini sürüyor.
Operasyonun Detayları: Kimler Gözaltında?
İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, savcılığın talimatıyla 9 kişilik bir gözaltı listesi hazırlandı. Ekiplerin eş zamanlı baskınları neticesinde Oğuzhan Uğur dahil 7 şüpheli kıskıvarka yakalandı.
Emniyette sorgusu süren diğer şüpheliler arasında mali denetçiler, Ahbap Derneği çalışanları ve kripto para piyasasında faaliyet gösteren bir ismin de yer aldığı öğrenildi.
Ahbap Dosyasında Bugüne Kadar Ne Oldu?
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takipler, dernek çatısı altında dönen şüpheli bir çarkı ortaya çıkardı.
MASAK Raporundaki Şok Bulgular:
- Şüphelilerin kişisel mali profilleriyle tamamen uyumsuz, milyonlarca liralık para hareketleri,
- Toplanan paraların yasal olmayan ya da resmi şans oyunları hesaplarına aktarılarak bahis yoluyla kaybedilmesi,
- Devasa bütçelerin gizlenmesi amacıyla kısa süre içerisinde şüpheliler arasında yapılan zincirleme tapu devirleri.
Haluk Levent Dahil 14 Kişi Tutuklanmıştı
Soruşturmanın ilk dalgasında, aralarında Ahbap Derneği kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda isim 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Farklı illere de sıçrayan operasyonlar zincirinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Haluk Levent’in de yer aldığı 14 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Oğuzhan Uğur ve beraberindeki şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
