Türkiye Cumhuriyeti Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal piyasalarda ses getiren kritik bir operasyona imza attı.
Sürdürülen kapsamlı fon soruşturmaları çerçevesinde, Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilmek istenen tek seferlik 2 milyar liralık devasa transfer işlemi yetkililer tarafından durduruldu.
Finans ve ekonomi gündemine bomba gibi düşen bu hamle, bankacılık sektöründe ve sermaye piyasalarında büyük yankı uyandırdı.
2 Milyarlık Transferin Detayları:
Edinilen son dakika bilgilerine göre; Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası’nın gerçekleştirmek istediği işlem derinlemesine incelemeye alındı.
İşlemin Mahiyeti: Bankanın, yaklaşık 40,9 milyon dolar karşılığına denk gelen 2 milyar TL'lik fonu swap işlemi kapsamında İsviçre merkezli hesabına aktarmak istediği belirlendi.
MASAK'ın Müdahalesi: Yürütülen fon soruşturmaları kapsamında risk analizi yapan MASAK ekipleri, hareketliliğin fark edilmesinin hemen ardından miktar ve transfer ağı yönünden şüpheli görülen işleme anında fren koyarak transferi durdurdu.
