MASAK'a Anlık Hesap Takibi ve Dondurma Yetkisi Geliyor
200 bin TL üzeri işlemler açıklamaya, 2 milyon TL üzeri transferler belgelendirmeye tabi olacak
11. Yargı Paketi ile Mali Suçlarla Mücadelede Yeni Dönem
AK Parti’nin hazırladığı ve Meclis’e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) önemli yeni yetkiler kazandırılacak. Amaç; kara para aklama, yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılık gibi suçlarla daha hızlı ve etkin mücadele etmek.
MASAK Artık Anlık Takip ve Anında Bloke Yetkisine Sahip Olacak
Yeni düzenleme ile MASAK, bankalardaki olağandışı para hareketlerini anlık olarak izleyebilecek. Şüpheli işlem tespit edilmesi halinde, hesaplar saniyeler içinde dondurulabilecek. Böylece, delil kaybı veya suç gelirinin aktarılması gibi risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
İşlem Eşiklerine Yeni Düzenleme: Açıklama ve Belgelendirme Zorunluluğu
200.000 TL üzerindeki para transferlerinde işlem açıklaması zorunlu olacak.
2.000.000 TL üzerindeki transferlerde ise fatura, sözleşme gibi resmî belge sunulması gerekecek.
Bu uygulama ile şüpheli mali hareketler daha kolay tespit edilip kayıt altına alınabilecek.
Finansal Suçlarla Anında Mücadele Edilecek
Yeni teknolojilerle MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı, şüpheli işlemleri gerçek zamanlı analiz edecek. Suç gelirlerinin sisteme sokulması, yasa dışı bahis kazançlarının aklanması gibi işlemler anında durdurulabilecek.
MASAK ayrıca şüpheli işlem bildirimiyle eş zamanlı olarak bloke kararı uygulayabilecek.
