İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı para akışına yönelik dördüncü dalga operasyon düzenlendi.
Operasyonda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
MASAK Raporu Sonrası Harekete Geçildi
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, daha önce üç kez operasyon düzenlenen dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda yeni delillere ulaşıldığı bildirildi.
Raporlarda, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden aklandığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, bu amaçla kurulan şirketlerin arka planda özel bir muhasebe sistematiğiyle para transferlerini yönettiği belirlendi.
İstanbul Merkezli 10 İlde Eş Zamanlı Baskın
Suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettikleri değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.
Tüm şüphelilerin gözaltına alındığı, operasyonun çok yönlü olarak sürdürüldüğü açıklandı.
335 Milyon TL’lik Malvarlığına El Konuldu
MASAK raporları doğrultusunda gerçekleştirilen son operasyonda, 31 lüks araç ve 74 taşınmaz mülke el konuldu. El konulan malların toplam değerinin yaklaşık 335 milyon TL olduğu belirtildi.
Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım dolandırıcılığı” kapsamında kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
