İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen şüpheli finansal işlemlere yönelik sürdürülen dev "fon soruşturması" derinleşerek devam ediyor.
Soruşturmanın son dalgasında, yurt dışı hesaplara aktarılan milyarlarca liralık şüpheli transferler mercek altına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda hareket eden emniyet güçleri, tutuklu sanık Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına devasa tutarlarda para gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan'ı gözaltına aldı.
MASAK Raporu Milyarlık Yurt Dışı Transferlerini Ortaya Çıkardı
Başsavcılığın talimatıyla genişletilen soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve bu kurumların alt şirketlerinin tepe yöneticileri ile birinci derece yakınlarının finansal hareketleri incelemeye alınmıştı.
MASAK tarafından yürütülen detaylı ham veri analizlerinde, 2024 yılından günümüze kadar gerçekleşen yurt dışı para transferleri ve kripto varlık hareketleri tek tek saptandı.
İncelemelerde Saptanan Transfer Detayları:
Selim Dağbaşı: Tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre’deki banka hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar transfer ettiği belirlendi.
Hamza Kablan: 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı finansal işlem üzerinden aynı İsviçre hesabına toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği tespit edildi.
Soruşturmada Yeni Safha: Şüpheli İşlemler ve Holdingler Mercek Altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, tespit edilen finansal boyutu ve gözaltılarla birlikte yeni bir aşamaya taşındı. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, aktarılan yüksek tutarlı fonların kaynağı ve sermaye piyasalarındaki olası etkileri yönünden ifadelerine başvuruluyor.
Gözaltına alınan isimlerin işlemlerine ilişkin adli süreç devam ederken, MASAK ve Başsavcılık koordinesinde sermaye piyasalarındaki şüpheli varlık hareketlerinin takibine kararlılıkla devam edileceği bildirildi.
