Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Pasifik Holding'in üç yöneticisi hakkında mal varlığı tedbirleri gündeme geldi.
Başsavcılık, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarını azaltabilecek işlemlerinin kontrol altına alınması için ilgili kurumlara yazı gönderdi.
Soruşturma kapsamında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın banka hesapları ile sermaye piyasası varlıklarına ilişkin işlemler mercek altına alındı.
Başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, üç ismin mal varlığında azalmaya yol açabilecek olağan dışı işlemlerinin önceden bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.
Hangi İşlemler İçin Savcılıktan Görüş Alınacak?
Başsavcılık tarafından gönderilen yazıda, üç yöneticinin gerçekleştirmek isteyebileceği bazı işlemler için özel tedbir uygulanması gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda dikkatle takip edilmesi istenen işlemler şöyle:
- Mal varlığı devri ve temliki
- Taşınır veya taşınmaz satışları
- Bağış işlemleri
- İpotek ve rehin tesisi
- Banka hesabı kapatma
- Yüksek tutarlı nakit çekimi
- Yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri
- Mal varlığını azaltabilecek benzer işlemler
İlgili kuruluşlardan, olağan dışı bir işlem talebiyle karşılaşmaları halinde işlem gerçekleştirilmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından görüş almaları istendi.
Savcılığa danışılmadan mal varlığının azaltılmasına yönelik tasarruf işlemlerinin gerçekleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.
Maaş ve Fatura Ödemeleri Engellenmeyecek
Başsavcılık yazısında, alınan tedbirlerin kişilerin günlük yaşamlarını ve olağan ekonomik faaliyetlerini gereksiz yere engellememesi gerektiğine de dikkat çekildi.
Mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş ödemeleri, faturalar, kurum ödemeleri ve emekli aylığı kullanımı gibi rutin işlemlerin mağduriyete neden olacak şekilde durdurulmaması istendi.
Buna karşılık tutarı, sıklığı veya niteliği bakımından dikkat çeken ve mal varlığını azaltma amacı taşıyabileceği değerlendirilen işlemlerin gecikmeden savcılığa bildirilmesi talep edildi.
Sermaye Piyasası Varlıklarının Dondurulması İstendi
Soruşturma kapsamında Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarına ilişkin de tedbir talebinde bulunuldu.
Başsavcılık, soruşturma dosyasındaki suç isnatlarını dikkate alarak söz konusu varlıkların ilgili kurumlar tarafından dondurulmasını istedi.
Ayrıca üç yöneticinin mal varlığını azaltabilecek işlem taleplerinin ve bu nitelikte gerçekleştirilen işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesi talep edildi.
Bildirimlerin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılması ve savcılığın da bilgilendirilmesi istendi.
Bankalara ve Noterlere Bildirim Yapılacak
Başsavcılığın yazısında Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğine de görev verildi.
Söz konusu kuruluşlardan, tedbirlere ilişkin yazının üye bankalara ve noterliklere duyurulması, ardından yapılan bilgilendirmenin başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
Fon soruşturması kapsamında üç yöneticiye yönelik tedbir süreci devam ederken soruşturmanın sonucuna ilişkin henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
