Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in tutuklandığı "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 168 sayfalık dev raporda, örgütle bağlantılı şirketlerin yurt içi ve yurt dışı hesaplar arasında gerçekleştirdiği 66 milyar lirayı aşan şüpheli finansal trafiğin haritası çıkarıldı.
Aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, İsrail ve İngiltere'nin de bulunduğu onlarca ülke ile yürütülen çok yüksek tutarlı çift yönlü para hareketleri ve kay kaynağı belirsiz nakit transferleri raporda tek tek belgelendi.
66,2 Milyar Liralık Dev Hacim: Güleryüz Kuyumculuk
MASAK'ın ilk inceleme raporunda en yüksek işlem hacmine sahip kuruluş olarak Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv A.Ş. öne çıktı. Şirketin 2017-2026 yılları arasındaki bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon lira seviyesine ulaştığı hesaplandı.
Aynı dönemde şirket hesaplarına yatırılan nakit miktarının 26,2 milyar lira, çekilen nakdin ise 4,4 milyar lira olduğu belirtilirken, özellikle 2023 ve 2024 yıllarında milyarlarca liralık yoğun nakit sirkülasyonu yaşandığı kaydedildi.
Yabancı Ülkelere 8 Milyar Lirayı Aşan Para Transferi
Soruşturma dosyasında yer alan İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret A.Ş. hesaplarından yurt dışına aktarılan tutarlar dikkat çekti. Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki işlemlerinde sadece Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirlendi.
- Suudi Arabistan: 4,86 milyar TL para çıkışı / 189,3 milyon TL para girişi
- Birleşik Arap Emirlikleri: 3,16 milyar TL para çıkışı / 18 milyon TL para girişi
Ayrıca İngiltere, Almanya, ABD, İspanya, Ürdün, Bosna Hersek, Hindistan, Fas ve Endonezya gibi birçok ülkedeki hesaplara da yüksek tutarlı transferler yapıldığı tespit edildi.
1,3 Milyar Liralık Şirketin Banka Hareketi Sadece 34 Bin Lira!
Raporda en çarpıcı bulgulardan biri ise 18 Kasım 2025 tarihinde kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım A.Ş. ile ilgili oldu. Sermayesi 1 milyar 358 milyon lira gibi devasa bir rakam olan şirketin, banka kayıtlarındaki toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira kaldığı görüldü.
Şirketin hiç mal alım-satım kaydının bulunmadığı, satışlarının sıfır göründüğü ve aktif ticari hayatı olmamasına rağmen yüksek sermayesinin "bağlı ortaklıklar" üzerinden izinin kaybettirildiği vurgulanarak durum MASAK tarafından "oldukça dikkat çekici" şeklinde değerlendirildi.
Dubai’den Gelen Milyon Dolarlar Aynı Gün Çekildi
Soruşturma kapsamındaki Akdeniz Toros Et A.Ş. hesaplarında ise yurt dışı kaynaklı döviz hareketleri mercek altına alındı. Dubai ve Çin kaynaklı firmalardan gelen milyonlarca doların, hesaba yattığı gün veya hemen ertesi gün nakit olarak çekildiği ya da farklı şirketlere dağıtıldığı saptandı:
- Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den gelen 5,1 milyon doların ertesi gün tamamı nakit çekildi.
- Shanghai Omega FZE kaynaklı gelen 2,36 milyon dolar yine ertesi gün çekildi.
- "Nurettin Kaya teslimatı" ve "İrfan Yılmaz teslimatı" açıklamalarıyla milyarlarca liralık nakit döviz girdisi yapıldığı ve bu paraların kısa sürede bir enerji şirketine "GES panel alımı ön ödemesi" adı altında aktarıldığı görüldü.
"Kurban Parası" İsmiyle Şüpheli Trafik Ve Vakıf Aklaması
MASAK raporunda "kurban parası" başlığı altındaki işlemler de yer aldı. 1 Haziran 2026'da "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderilen 9,3 milyon liranın ertesi gün "yanlış transfer" denilerek geri alındığı ve hemen ardından başka şahıslara aktarıldığı belgelendi.
Ayrıca Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 döneminde 567 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, bağış adı altında toplanan paraların Ümran Eğitim A.Ş. ve Yavuzlar Grup İnşaat gibi şirketlere aktarıldığı ortaya çıkarıldı.
Organik Şüphe Ve Dev Operasyon
MASAK'ın nihai değerlendirmesinde; kapsama alınan şirketlerin tamamında özellikle 2020 ve 2022 sonrasında finansal hacimlerin fahiş şekilde arttığı, kaynağı açıklanamayan nakit girdilerinin organize bir çalışma neticesinde aklanmaya çalışıldığı şüphesi vurgulandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos tarihinde düğmeye basarak suç örgütüne yönelik "Suç örgütü kurma ve yönetme", "Karapara aklama", "Kamuyu dolandırma" ve "Vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, operasyonlarda 33 kişi yakalanmıştı.
