İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada çok önemli bir viraj dönüldü.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve bir süredir firari olarak aranan derneğin kurucu isimlerinden Alper Çelik, İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Noterde yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Milyonluk Hesap Trafiği: MASAK Raporu Soruşturma Dosyasında
Tutuklama kararının ardından soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, olayın mali boyutundaki çarpıcı detayları gözler önüne serdi. Müfettişlerin yaptığı derinlemesine incelemelerde, Alper Çelik’in banka hesaplarında 2020 ile 2024 yılları arasında hayatın olağan akışına uymayan devasa bir finansal yoğunluk saptandı.
Raporda yer alan sarsıcı veriler ve nakit akış tablosu şu şekilde şekillendi:
- Milyonlarca Liralık Giriş: Çelik'in şahsi hesaplarına tam 379 farklı işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit para yatırıldığı belirlendi.
- Nakit Çekim İşlemleri: Şüpheli hesaplardan 966 kez işlem yapılarak toplamda 4 milyon 881 bin TL nakit çekim yapıldığı kayıtlara geçti.
- Açıklamalardaki 'AHBAP' Detayı: Yapılan para transferlerinin açıklamalarında yer alan ifadeler dikkat çekti. Transfer makbuzlarında "AHBAP borç", "AHBAP faaliyetleri için borç", "AHBAP", "Haluk için borç" ve "Zafer Yay adına borç verdim" gibi ibarelerin yer aldığı saptandı.
Şans Oyunları Şirketlerine Para Aktarıldığı İddiası
MASAK raporunun en çok konuşulacak başlıklarından biri de toplanan paraların nereye gittiğiyle ilgili oldu. İncelemelere göre, Zafer Yay isimli şahıs tarafından Alper Çelik’in banka hesaplarına gönderilen yüklü miktardaki paraların bir kısmının, şans oyunları sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ve ismi belirlenen bazı üçüncü şahıslara transfer edildiği iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dernek adı kullanılarak gerçekleştirilen bu gizemli para trafiğinin arkasındaki tüm ağları çözmek adına soruşturmayı çok yönlü ve derinlemesine sürdürüyor.
