İstanbul Merkezli 5 İlde Dev Operasyon! 26 Şirkete Mali Müşavir Baskını: 43 Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarına yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da bulunduğu 26 şirkete baskın yapıldı.
Mali Müşavir Ağı Deşifre Edildi: Sahte Fatura ve Kara Para İddiası
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, mali müşavirler üzerinden kurulan organize bir yapı tespit edildi. Şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden milyarlarca liralık sahte fatura düzenlediği belirlendi.
Suçlamalar:
Suç örgütü kurmak ve yönetmek, Vergi kaçakçılığı, Resmi belgede sahtecilik, Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak,
43 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı: 35 Şüpheli Yakalandı
Operasyon kapsamında;
1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi, 11 şirket yönetici ve ortağı
olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İlk belirlemelere göre 35 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Başsavcılıktan Çarpıcı Açıklama: Milyarlarca Liralık Sahte Fatura
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, şüphelilerin 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 6 milyar 971 milyon TL (KDV dahil) tutarında sahte fatura düzenlediği bildirildi.
Açıklamada ayrıca;
Sahte faturalarla haksız KDV iadesi alındığı, Devletin en az 69,5 milyon TL doğrudan zarara uğratıldığı, Suç gelirlerinin ticari faaliyet süsü verilerek sisteme sokulduğu ifadelerine yer verildi.
26 Şirket Mercek Altında: Aramalar ve El Koymalar Sürüyor
Soruşturma kapsamında;
Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik AŞ, Ses Taahhüt İnşaat AŞ başta olmak üzere 26 şirketin malvarlıklarına el koyma işlemleri başlatıldı. Şirket merkezlerinde gerçekleştirilen aramaların devam ettiği öğrenildi.
Vergi Suçlarıyla Mücadelede Kararlılık Mesajı
Başsavcılık açıklamasında, kamu zararının önlenmesi ve mali suçlarla mücadele kapsamında soruşturmanın titizlikle sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonun ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.
